Dª. Lucía Comenge Valencia (1)
Presidenta
Consejera Dominical
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y la Università Cattolica Sacro Cuore Milán. Grado en ESADE Financial Markets.
Experiencia Laboral:
- Responsable Global y multisectorial del área de RSC y Desarrollo de Negocio en Rexam PLC y Ball Corporation desde Londres
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Patrona Fundación Fero
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 27/07/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Jorge Prim Martínez (2)
Vicepresidente
Consejero Dominical
Vocal de la Comisión de Auditoría
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciado en Económicas UCM.
- Máster Executive MBA. Instituto Empresa (I.E)
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Miembro del Comité ejecutivo de FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) desde enero 2022.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 25/10/2018
Último nombramiento: 29/06/2023
Calidad: Dominical
Dª. Belén Amatriaín Corbi
Consejera Independiente
Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciado en Derecho y graduado en Económicas Icade E-1 Universidad Pontificia de Comillas
- Gran cruz Orden Merito civil
Experiencia Laboral
- CMO Telefónica Corp
- CEO Telefónica España
- CEO Telefónica Móviles
- CEO y Presidente ejecutivo TPI
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Lucta 2019-actualidad Barcelona Química, Aromas, Fragancias ,Zootecnia
Consejera independiente - Faes-Farma (cotizada) 1918-actualidad Farmacéutica
Consejera independiente
Presidenta comité N&R
Vocal comisión Auditoría - Prim (cotizada) 2016- actualidad Tecnología Sanitaria
Consejera independiente
Presidenta comité N&R y Sostenibilidad - Inst. de directores y Administradores IC-A Buen Gobierno 2016-actualidad
Vocal junta de gobierno
Miembro del comité ejecutivo
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 21/12/2015
Último nombramiento: 29/06/2023
Calidad: Independiente
Dª. Mar Gallardo Mateo (7)
Consejera Independiente
Presidenta de la Comisión de Auditoría
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciada en Ciencias Económicas por la U.A.M.
- Postgrado en Programa de Desarrollo Directivo por el IESE.
- Censor Jurado de Cuentas.
- Diploma IC-A para Consejeros Profesionales.
- Certificado IC-A en Buen Gobierno de Sociedades
- Programa ESG para Consejeros por ESADE.
- Ha sido socia de auditoría de PricewaterhouseCoopers, miembro del Comité de Dirección como responsable de sectores así como Patrona de la Fundación PwC.
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Vicepresidenta del Consejo de Nationale Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. y de Nationale Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.
- Consejera Independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible de OPDEnergy Holding, S.A.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
D. Mario Lara Sanz (8)
Consejero Independiente
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciado en Derecho y letrado Asesor de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (E-1 ICADE)
- Executive Master in Business Administration por la Universidad de Houston
- Programas ejecutivos en ESADE, Instituto de Empresa (IE) y London School of Economics (LSE)
Experiencia Laboral:
- Director de Esade Madrid y Director del Centro de Gobierno Corporativo
de Esade. Dirige el Programa para Consejeros y el Programa de ESG para Consejeros de Esade.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
D. Miguel Viñas Pich (9)
Consejero Independiente
Vocal de la Comisión de Auditoría
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciado en Derecho por la UB
- Programa de Dirección General por IESE
Experiencia Laboral:
- Presidente en BCNONWOVENS, SL
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Patrono en TALITA Fundación Privada
- Consejero en BCNONWOVENS
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/06/2022
Último nombramiento: 30/06/2022
Calidad: Independiente
Dª. Elena García Becerril (3)
Consejera Dominical
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Técnico en Administración y Dirección de empresa por ICADE (Madrid)
- Master en Asesoría Laboral. Master en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Consejera de Airtificial lntelligences Structures, S.A. y ejerce labores de Alta Dirección» en el Grupo Melca.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/10/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
Dª. Carolina Guisasola Masaveu (4)
Consejera Dominical
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.
- lnternational MBA por I. E. Business School
- Máster en Comunicación y Belleza por Universidad CEU San Pablo
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 30/10/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Juan J. González Prim
Consejero Dominical
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | ESIC
- Máster en Comercio Electrónico y Marketing Directo | ICEMD
- Técnico en Comunicación (Publicidad y Relaciones Públicas) / Instituto Internacional de Técnicas Especializadas (I.N.T.E.)
Experiencia Laboral:
- Export Sales Executive en el Departamento de Internacional del Grupo Prim.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 28/04/2023
Último nombramiento: 28/04/2023
Fecha de su ratificación: 29/6/2023
Calidad: Dominical
D. Luis Pozo Lozano (5)
Consejero Dominical
Vicesecretario del Consejo de Administración
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Licenciado en Derecho por ICADE
- Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE)
Experiencia Laboral:
- Letrado director de Pozo & Irurzun Abogados
Cargos en otros Consejos, Asociaciones y Fundaciones:
- Consejero Independiente de Loreto Inversiones SGllC, S.A.U.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 07/05/2020
Último nombramiento: 30/10/2020
Calidad: Dominical
D. Fernando Oliveros Arreaga
Consejero Ejecutivo
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Ingeniería Química por Universidad Iberoamericana, México
- Maestría en Administración de Empresas (honores) en IPADE Business School
- Programa Global de Liderazgo Ejecutivo en Yale University
Experiencia Laboral:
- Director General en PRIM S.A.
- Vicepresidente y Gerente general norte de LATAM en Medtronic
- Director General depuy Synthes España en JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 29/06/2023
Último nombramiento: 29/06/2023
Calidad: Consejero
D. Rafael Alonso Dregi
Secretario no Consejero
Titulación Universitaria, Postgrado y Masters:
- Abogado con dilatada experiencia profesional. Actualmente socio director del bufete «internacional Squire Patton Boggs, al frente de su departamento Corporate Finance.»
- Asesora al Grupo Prim en sus operaciones internacionales y mercantiles.
Nombramiento y Calidad
Primer nombramiento: 15/04/2015
Último nombramiento: 15/04/2015
Calidad: –
Los miembros del Consejo de Administración fueron designados como tales, así como para los puestos que respectivamente desempeñan dentro de dicho Consejo, en las Juntas Generales de Accionistas y en las reuniones del órgano de administración.
(1) Dª. Lucía Comenge fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo LA FUENTE SALADA, S.L. (actualmente, MENDIBEA 2002, S.L.)
(2) D. Jorge Prim Martínez es Presidente del sindicato de accionistas denominado ACCIÓN CONCERTADA (Familia Prim), accionista significativo.
(3) Dª. Elena García Becerril fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo CARTERA DE INVERSIONES MELCA, S.L., sociedad de la que Dña. Elena García-Becerril es CEO en la actualidad.
(4) Dª. Carolina Guisasola Masaveu fue nombrada consejera a propuesta del accionista significativo MASAVEU FINANZAS, S.L.
(5) D. Luis Pozo Lozano fue nombrado consejero a propuesta del accionista significativo LA FUENTE SALADA, S.L. (actualmente, MENDIBEA 2002, S.L.)
El siguiente cuadro detalla el número de acciones de Prim, S.A. poseídas por los distintos miembros de su Consejo de Administración
| CONSEJERO | ACCIONES DIRECTAS | ACCIONES INDIRECTAS | ACCIONES TOTALES |
|---|---|---|---|
| Comenge Valencia, Lucía | 1.052 | 0 | 1.052 |
| Prim Martínez, Jorge | 412.918 | 1.838.303 | 2.251.221 |
| Amatriaín Corbi, Belén | 10 | 0 | 10 |
| García Becerril, Elena | 105 | 936.941 | 937.046 |
| González Prim, Juan Jesús | 234.210 | 0 | 234.210 |
| Guisasola Masaveu, Carolina | 150 | 0 | 150 |
| Pozo Lozano, Luis | 95 | 0 | 95 |
| Gallardo Mateo, Mar | 0 | 0 | 0 |
| Lara Sanz, Mario | 0 | 0 | 0 |
| Oliveros Arreaga, Fernando | 0 | 0 | 0 |
| Viñas Pich, Miguel | 0 | 0 | 0 |
En el caso del consejero D. Jorge Prim Martínez, se han incluido en la columna “acciones indirectas” las correspondientes a las acciones sindicadas a través del pacto de sindicación de acciones denominado en este informe “Acción Concertada”, por ostentar dicho Consejero la representación de las citadas acciones como Presidente de ese Sindicato, con excepción de aquellas de las que él es titular directo y aquellas otras de las que es titular el consejero D. Juan Jesús González Prim y forman parte también de “Acción Concertada”, que se reflejan en este cuadro en la casilla correspondiente a su titular directo, para evitar duplicidades.
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