40 < > 03 Órganos de Gobierno, cultura ética y estructura de cumplimiento 00 Mensaje de la Presidenta del Consejo de Administración / Mensaje del Director General 2022 / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD PRIM 02 Conocer el Grupo PRIM 04 Gestión del Riesgo 05 Compromiso con el entorno 06 Responsabilidad ambiental 07 Sobre este informe 08 Anexos: Principales políticas corporativas 01 PRIM en un minuto 09 Anexo: Tablas del Reglamento 2021/2178 10 Anexo: Índice de contenidos del Estado de Información no financiera 11 Anexo: Informe de verificación independiente Reglamento de las comisiones del Consejo Las comisiones del Consejo son la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y ESG. De la regulación de ambas en relación con el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad matriz y del Grupo, destaca su relación con la gestión de riesgos financieros y no financieros del Grupo, la supervisión de las funciones del control que tiene asignadas la Dirección de Cumplimiento y ESG y los nombramientos de los miembros del órgano de administración de la sociedad y de las funciones de control interno. El reglamento de las comisiones establece las funciones que cada una asume respectivamente. Principales funciones de la Comisión de Auditoría12 • Funciones de relación con el auditor externo: Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, recabar su plan anual de auditoría, actuar como canal de comunicación entre el Consejo y el auditor externo, velar por que su retribución por su trabajo no comprometa su calidad e independencia y emitir anualmente un informe sobre la independencia del mismo. • Funciones de elaboración de la información financiera y no financiera: Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y de la información no financiera, así como supervisar los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no financieros relativos a la Sociedad y su Grupo. • Funciones de supervisión de la eficiencia de los sistemas de control interno de la Sociedad: Velar en general porque las políticas y sistemas establecidos en materia de control interno resulten adecuadas y se apliquen de modo efectivo en la práctica y supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos. • Funciones de supervisión y control de la gestión de riesgos de la Sociedad y su grupo: identificación y evaluación de riesgos financieros y no financieros y actualización del mapa de riesgos. • Funciones relacionadas con la Unidad de Auditoría Interna: Velar por su independencia, proponer el nombramiento y cese de su responsable y evaluar al miso y revisar el Plan Anual de Auditoría. • Funciones relacionadas con la Unidad de Cumplimiento y ESG: Supervisar y evaluar anualmente la actuación de la Unidad y su responsable, supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Cumplimiento Normativo, proponer al Consejo la aprobación de cualquier actualización o mejora del Código Ético, supervisar su cumplimiento y el funcionamiento del Canal Ético, supervisar la aplicación de la Política de Comunicación de Información Económico Financiera, No financiera y Corporativa, y de Comunicación con Accionistas, Inversores y Asesores de Voto. • Funciones relacionadas con las operaciones vinculadas: Informar sobre las operaciones vinculadas que deba aprobar la Junta General de Accionistas o el Consejo y supervisar el procedimiento interno para aquellas cuya aprobación haya sido delegada y emitir los informes previos que procedan. • Otras funciones: Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta e informar, previamente a su aprobación por el Consejo de Administración, sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo en materias correspondientes a la competencia de esta Comisión. 12 Las funciones completas pueden consultarse en el Reglamento de la Comisión de Auditoría, disponible en la web corporativa www.prim.es. LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EN CIFRAS 11 reuniones celebradas en 2022 Nombre Cargo Calidad Dª. Mar Gallardo Mateo Presidenta V.independiente D. Miguel Viñas Pich Vocal V.independiente D. Jorge Prim Martínez Vocal V. dominical 33% consejeros dominicales 66% consejeros independientes 33% mujeres 66% hombres
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