38 < > 03 Órganos de Gobierno, cultura ética y estructura de cumplimiento 00 Mensaje de la Presidenta del Consejo de Administración / Mensaje del Director General 2022 / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD PRIM 02 Conocer el Grupo PRIM 04 Gestión del Riesgo 05 Compromiso con el entorno 06 Responsabilidad ambiental 07 Sobre este informe 08 Anexos: Principales políticas corporativas 01 PRIM en un minuto 09 Anexo: Tablas del Reglamento 2021/2178 10 Anexo: Índice de contenidos del Estado de Información no financiera 11 Anexo: Informe de verificación independiente Reglamento del Consejo de Administración La última versión del Reglamento del Consejo de Administración fue aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión del 24 de septiembre de 2020. Esta norma interna contiene las medidas para garantizar la mejor administración de la sociedad, y desarrolla en su articulado otras materias cuya regulación específica se ha considerado necesaria para el óptimo funcionamiento del Consejo y de sus cargos (Presidencia, Consejero Coordinador, Secretario, etc.) teniendo en cuenta la experiencia adquirida y las necesidades percibidas por el Consejo11. Este Reglamento establece el marco legal y estatutario que rige la actuación del Consejo de Administración, así como las reglas básicas de su composición, organización, funcionamiento y las condiciones necesarias que debe reunir una persona para poder ser miembro del Consejo relativas a la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto. Además, se incorporan entre los criterios de nombramiento de los Consejeros normas éticas y de buen gobierno, adecuadas a la específica naturaleza del nuevo miembro. En la última Junta de Accionistas, celebrada en junio de 2022, PRIM actualizó la composición de su Consejo de Administración incrementando el número de consejeros independientes y su diversidad. La incorporación de D. Miguel Viñas Pich, Dña. Mar Gallardo Mateo y D. Mario Lara Sanz incrementa hasta el 40% el número de consejeros independientes y se alcanza la paridad objetiva con un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Los nuevos perfiles refuerzan las competencias funcionales, sectoriales y trasversales del Consejo, con una dilatada experiencia en los campos de auditoría de cuentas y riesgos, gestión empresarial en el ámbito industrial y una amplia formación en ESG, Gobierno Corporativo y gestión de personas. La contribución de los tres nuevos consejeros/as a numerosas organizaciones con fines ligados al bien común favorecen su alineamiento con los valores de nuestra compañía. 11 Extracto del Reglamento del Consejo de Administración de PRIM, S.A. Promedio de edad de los miembros del Consejo: 52 años. Las edades de los miembros del Consejo de Administración están comprendidas entre los 36 años del más joven hasta los 64 años del consejero de más edad. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS 15 reuniones celebradas en 2022 60% consejeros dominicales 40% consejeros independientes Compuesta por diez consejeros 50% mujeres 50% hombres
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